El escándalo financiero que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo con la entrega voluntaria de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien se presentó durante la noche del viernes ante la Policía Nacional, luego de que la Fiscalía ordenara su detención en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.
Carvallo acudió acompañado por su abogado a la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, donde quedó detenido a disposición del Ministerio Público. La orden de captura había sido emitida por un equipo de fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, mediante la Resolución Fiscal número 7, del 6 de noviembre, dentro de la causa penal número 92/2026, caratulada «Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros».
La disposición también alcanzó al expresidente paraguayo Santiago Peña, cuya detención se produjo después de su destitución mediante un juicio político en el Senado. En el caso de Carvallo, la Fiscalía solicitó que permanezca alojado en una dependencia policial y posteriormente recomendó su traslado a la Agrupación Especializada por razones de seguridad.
Créditos millonarios y operaciones bajo sospecha
El núcleo de la investigación apunta a determinar si las autoridades del Banco Central omitieron intervenir oportunamente frente a operaciones financieras realizadas por Ueno Bank y si existieron responsabilidades de funcionarios en el manejo y la supervisión de los recursos depositados en la entidad.
Según una ampliación de la denuncia presentada por legisladores paraguayos, entre mayo y noviembre de 2026 Ueno Bank habría otorgado créditos a empresas vinculadas por aproximadamente 123 millones de dólares.
A esa operatoria se suma la venta de una cartera de préstamos por otros 74,4 millones de dólares a una firma relacionada con el grupo económico. Según la presentación, el área técnica del propio Banco Central habría calificado esa última transacción como una «operación prohibida».
Los denunciantes cuestionan que, pese a contar presuntamente con información sobre esas operaciones, las autoridades del organismo regulador no habrían exigido un plan de regularización ni adoptado medidas oportunas para evitar mayores riesgos financieros.
La investigación busca establecer si existieron incumplimientos en los mecanismos de supervisión y si las operaciones pudieron comprometer los activos de la entidad bancaria.
Los fondos públicos también quedaron bajo la lupa
Otro de los aspectos centrales de la denuncia es el volumen de recursos estatales que se encontraban depositados en Ueno Bank.
De acuerdo con los datos incorporados a la presentación judicial, al 30 de septiembre de 2026 la entidad concentraba aproximadamente 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares provenientes de organismos y entidades públicas.
Entre los fondos mencionados aparecen recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Uno de los casos que despertó mayores cuestionamientos fue el del IPS. Según la denuncia, los depósitos de ese organismo en Ueno pasaron de 80.000 millones de guaraníes en 2023 a 2,2 billones en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 27 veces.
Los legisladores pretenden determinar qué criterios se utilizaron para colocar semejantes cantidades de dinero público en la entidad y si existieron controles suficientes para garantizar la seguridad de esos recursos.
Santiago Peña y Carlos Fernández, también involucrados
La denuncia no se limita a Carvallo. También alcanza al expresidente Santiago Peña y al exministro de Economía Carlos Fernández, además de otros funcionarios y autoridades del Banco Central.
Entre los nombres mencionados en la ampliación de la presentación figuran el superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola; los directores Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado; y Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía ya había imputado a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y a distintas empresas relacionadas con la entidad, por presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
En esa investigación también se solicitaron medidas cautelares personales y patrimoniales, incluyendo prisión preventiva para algunos involucrados e inmovilización de bienes y cuentas bancarias.
Una crisis que golpea al poder político paraguayo
La detención de Carvallo se produce en medio de una crisis institucional que ya provocó la salida de Santiago Peña de la Presidencia. El escándalo de Ueno Bank puso bajo cuestionamiento no solamente a los responsables de la entidad financiera, sino también a los organismos encargados de controlar sus operaciones y a las autoridades políticas que tuvieron responsabilidades durante el período investigado.
La Justicia deberá determinar si existió una omisión deliberada de los controles, si se favorecieron operaciones entre empresas vinculadas y qué responsabilidad tuvieron los funcionarios en el destino de los fondos públicos.
Por ahora, las actuaciones se encuentran en etapa investigativa y las acusaciones deberán ser probadas en el proceso judicial. Sin embargo, la entrega y detención del expresidente del Banco Central representa un nuevo avance en una causa que ya alcanzó a las máximas esferas del poder paraguayo y que amenaza con extender sus consecuencias políticas y económicas.
Mientras tanto, la gran incógnita sigue siendo qué ocurrió con los millones de dólares comprometidos en las operaciones cuestionadas y quiénes deberán responder por las decisiones que permitieron que esos movimientos financieros llegaran a concretarse.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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